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                                                                                                  凯发娱乐【官方认证入口】_包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                                                                    证券代码:600191证券简称:华资实业编号:临2016-015

                                                                                                    包头华资实业股份有限公司

                                                                                                    第六届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对公司的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                    包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十八次集会会议关照于2016年4月5日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方法关照全体董事,集会会议于2016年4月12日在公司总部集会会议室以现场团结通信方法召开,应参会董事7人,现实参会董事7人。集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。本次集会会议由张世潮老师主持,集会会议经当真研究,审议通过了如下议案:

                                                                                                    一、关于公司非果真刊行股票预案(修订稿)的议案

                                                                                                    按照证监会对公司非果真刊行股票申请文件反馈意见及股东大会对董事会的授权,经审议,董事会赞成对公司《包头华资实业股份有限公司非果真刊行股票预案》举办修订。本次不涉及对刊行方案的修订,详细修订环境及修订后的预案内容详见上海证券买卖营业所网站的《包头华资实业股份有限公司非果真刊行股票预案(修订稿)的通告》。

                                                                                                    公司独立董事对上述议案颁发了同等赞成上述议案的独立意见。宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

                                                                                                    表决功效为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    按照公司2015年第五次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授

                                                                                                    权董事会全权治理本次非果真刊行股票相干屎的议案》,公司股东大会赞成董事会在股东大会决策范畴内对非果真刊行股票相干事项举办调解。因此,本次修订非果真刊行股票预案无需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    二、关于公司本次非果真刊行股票召募资金行使可行性说明陈诉(修订稿)的议案

                                                                                                    经审议,董事会赞成对公司《包头华资实业股份有限公司非果真刊行股票召募资金行使可行性说明陈诉》举办修订。修订后的可行性研究陈诉内容详见同日登载在上海证券买卖营业所网站的《包头华资实业股份有限公司非果真刊行股票召募资金行使可行性说明陈诉(修订稿)的通告》。

                                                                                                    关联董事宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

                                                                                                    表决功效为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    按照公司2015年第五次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次非果真刊行股票相干屎的议案》,公司股东大会赞成董事会在股东大会决策范畴内对非果真刊行股票相干事项举办调解。因此,本次修订非果真刊行股票召募资金行使可行性说明陈诉无需提交公司股东大会审议。

                                                                                                    三、关于公司与刊行工具签定附前提见效的股份认购协议的增补协议的议案

                                                                                                    详细内容详见同日登载在上海证券买卖营业所网站的《包头华资实业股份有限公司与刊行工具签定附前提见效的股份认购协议的增补协议》的通告。

                                                                                                    宋卫东、赵建忠、张世潮、李怀庆回避了本议案的表决。

                                                                                                    表决功效为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                    四、关于核准本次买卖营业相干的审计陈诉、备考报表和资产评估陈诉的议案

                                                                                                    本次非果真刊行股票召募资金拟向中原人寿保险股份有限公司增资,公司礼聘了具有证券期货相干营业资格的中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次买卖营业的审计机构及评估机构。

                                                                                                    中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《审计陈诉》、《备考报表》;北京中企华资产评估有限责任公司出具了《资产评估陈诉》。详细内容详见上海证券买卖营业所网站。

                                                                                                    表决功效为:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                                                                    五、关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领与评估目标相干性及评估订价的公允性的议案

                                                                                                    北京中企华资产评估有限责任公司对本次买卖营业涉及的标的资产举办了评估,并出具了中企华评报字(2016)第1085号《资产评估陈诉》。公司董事会以为:

                                                                                                    1、评估机构的独立性

                                                                                                    本次买卖营业的评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司,北京中企华资产评估有限责任公司是拥有证券期货相干营业评估资格的评估机构。本次评估结论是在独立、客观、合理、科学的原则下做出的,遵循了有关的法令、礼貌和资产评估准则的划定。北京中企华资产评估有限责任公司、具名评估师及介入评估的职员与公司、买卖营业对方及本次买卖营业标的公司委托方及有关当事人之间无任何非凡好坏相关,亦不存在实际的及预期的好处或斗嘴。北京中企华资产评估有限责任公司在本次资产评估中具备独立性。

                                                                                                    2、评估假设条件的公道性

                                                                                                    北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估陈诉回收的假设条件能凭证国度有关法令、礼貌执行,综合思量了市场评估进程中通用的老例或准则,切合本次买卖营业标的的现实环境,评估假设条件具有公道性。

                                                                                                    3、评估要领与评估目标相干性

                                                                                                    本次评估以一连策划为条件,按照评估目标、评估工具的现实环境和评估要领合用的条件前提,综合思量各类影响身分,北京中企华资产评估有限责任公司回收市场法和收益法两种要领对中原人寿保险股份有限公司的股东所有权益代价举办了评估,并最终选取收益法的评估功效作为本次以增资为目标的评估功效。上述评估要领切合相干划定与评估工具的现实环境,与评估目标具有相干性。本次标的资产的评估所选取的评估要领是恰当的,与评估目标相干。

                                                                                                    4、相干参数的公道性

                                                                                                    本次评估回收市场法和收益法两种要领,并最终选取收益法的评估功效作为本次以增资为目标的评估功效。评估师在操作收益法评估中原人寿保险股份有限公司代价时,在说明中原人寿保险股份有限公司策划环境基本上,团结中原人寿保险股份有限公司当前策划状况及将来成长趋势,对猜测期、将来收入及本钱、将来成本支出、折现率等身分举办了审慎说明和评估。评估进程中,运用的相干参数、评估模子公道。

                                                                                                    5、评估订价的公允性

                                                                                                    北京中企华资产评估有限责任公司最终选择收益法的评估功效作为本次评估结论。收益法评估的途径可以或许客观公道地反应标的资产的代价,故本次评估回收收益法的评估功效是公道的。

                                                                                                  上一篇:博时保泰保本:更新招募声名书择要(2018年第1号)(2018   下一篇:华立股份东莞证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司一连督导现场搜查陈诉