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                                                                                                  凯发娱乐【官方认证入口】,凯发娱乐【官方认证入口】官网,凯发娱乐【官方认证入口】登录

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                                                                                                  凯发娱乐【官方认证入口】_苏州天沃科技股份有限公司通告(系列)

                                                                                                  证券代码:002564 证券简称:天沃科技 通告编号:2017-011

                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司

                                                                                                  第三届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次集会会议关照于2017年2月14日以专人送达、邮件等方法发出,集会会议于2017年2月17日以现场加通信集会会议方法召开。

                                                                                                  集会会议由陈玉忠董事长召集和主持,应出席集会会议董事9名,现实出席集会会议董事9名,切合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关划定。

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  经与会董事当真审议,充实接头,逐项表决,集会会议通过以下决策:

                                                                                                  (一)审议通过了《关于授权为控股子公司提供包管额度的议案》

                                                                                                  公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)提供包管,首要应用于中机电力一般的运营。包管内容包罗但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、名誉证等种种融资营业以及营业条约项下的履约、投标包管等营业。经公司财政部考核,公司拟为中机电力提供额度合计不高出48.5亿元的包管。

                                                                                                  以上包管额度的授权签定限期自2017年第二次姑且股东大会通事后见效,于公司2016年度股东大会召开之日扫除,包管限期按详细包管协议执行。在此时代,拟全权授权公司董事长陈玉忠老师或财政总监赵梅琴密斯在上述额度范畴内,与有关机构签定相干条约及治理抵押、包管、签约等相干手续。

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的通告。

                                                                                                  表决功效:赞成票9;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  本议案须提交2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                                  (二)审议通过了《关于授权控股子公司为孙公司提供包管额度的议案》

                                                                                                  公司归并报表内的孙公司按照成长必要,拟向中机电力申请为其提供包管,首要应用于企业一般的运营。包管内容包罗但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、名誉证等种种融资营业以及营业条约项下的履约、投标包管等营业。经公司财政部考核,公司授权中机电力为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司(以下简称“华信诚”)提供额度不高出1亿元包管;授权中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司(以下简称“中机浙江”)提供额度不高出0.5亿元的包管。合计授权包管额度为1.5亿元。

                                                                                                  以上包管额度的授权签定限期自2017年第二次姑且股东大会通事后见效,于公司2016年度股东大会召开之日扫除,包管限期按详细包管协议执行。在此时代,拟全权授权中机电力法定代表人苏引平老师在上述额度范畴内,与有关机构签定相干条约及治理抵押、包管、签约等相干手续。

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的通告。

                                                                                                  表决功效:赞成票9;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  本议案须提交2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                                  (三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《苏州天沃科技股份有限公司章程修订案》。

                                                                                                  表决功效:赞成票9;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  本议案须提交2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                                  (四)审议通过了《关于投资设立SAHID&C&EEC SDN BHD议案》

                                                                                                  赞成控股子公司中机电力为执行与恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸实业”)签定的PMB燃煤电厂项目EPC条约,凭证文莱当局及恒逸实业的相干划定,与文莱内地的SAHID SENDIRIAN BERHAD公司创立连系体子公司并开设子公司账户,以便完成项目执行事变。

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于对外投资的通告》。

                                                                                                  表决功效:赞成票9;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  (五)审议通过了《关于召开公司2017年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                                                  公司定于2016年3月7日以现场投票和收集投票相团结的方法召开2017年第二次姑且股东大会,审议第三届董事会第十二次集会会议通过的需提交股东大会审议的相干议案。

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于召开公司2017年第二次姑且股东大会的通告》。

                                                                                                  表决功效:赞成票9;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  三、备查文件

                                                                                                  1、第三届董事会第十二次集会会议决策

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2017年2月18日

                                                                                                  证券代码:002564 证券简称:天沃科技 通告编号:2017-012

                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司

                                                                                                  第三届监事会第九次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天沃科技”)第三届监事会第九次集会会议关照于2017年2月14日以专人送达、邮件等方法发出,集会会议于2017年2月17日以现场加通信方法召开。

                                                                                                  一、监事会集会会议审议环境

                                                                                                  本次集会会议由监事会主席张剑老师主持,经与会监事当真审议,形成了以下决策:

                                                                                                  (一)审议通过了《关于授权为控股子公司提供包管额度的议案》

                                                                                                  公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)提供包管,首要应用于中机电力一般的运营。包管内容包罗但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、名誉证等种种融资营业以及营业条约项下的履约、投标包管等营业。经公司财政部考核,公司拟为中机电力提供额度合计不高出48.5亿元的包管。

                                                                                                  以上包管额度的授权签定限期自2017年第二次姑且股东大会通事后见效,于公司2016年度股东大会召开之日扫除,包管限期按详细包管协议执行。在此时代,拟全权授权公司董事长陈玉忠老师或财政总监赵梅琴密斯在上述额度范畴内,与有关机构签定相干条约及治理抵押、包管、签约等相干手续。

                                                                                                  详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的通告。

                                                                                                  表决功效:赞成票3;阻挡票0;弃权票0。

                                                                                                  本议案须提交2017年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                                  (二)审议通过了《关于授权控股子公司为孙公司提供包管额度的议案》

                                                                                                  公司归并报表内的孙公司按照成长必要,拟向中机电力申请为其提供包管,首要应用于企业一般的运营。包管内容包罗但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、名誉证等种种融资营业以及营业条约项下的履约、投标包管等营业。经公司财政部考核,公司授权中机电力为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司(以下简称“华信诚”)提供额度不高出1亿元包管;授权中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司(以下简称“中机浙江”)提供额度不高出0.5亿元的包管。合计授权包管额度为1.5亿元。

                                                                                                  上一篇:浙江新昌同兴食物实业有限公司简介   下一篇:宁夏圣雪绒股份有限公司2007年第二次姑且股东大会决策通告