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                                                                                                  凯发娱乐【官方认证入口】_成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                                  证券代码:002651 证券简称:利君股份通告编号:2012-010

                                                                                                  成都利君实业股份有限公司

                                                                                                  第一届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十六次集会会议关照于2012年2月24日以电子邮件、传真的方法发出,集会会议于2012年3月5日上午以通信方法召开,本次集会会议应介入表决的董事9名,现实介入表决的董事9名。本次集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的相干划定。

                                                                                                  本次集会会议以记名投票表决的方法形成了如下决策:

                                                                                                  1、关于调解、推选第一届董事会各专门委员会职员及主任委员的议案;

                                                                                                  赞成对公司第一届董事会各专门委员会构成职员及主任委员举办调解,调解后的董事会各专门委员会构成职员及主任委员(召集人)如下,其任期与本届董事会任期同等。

                                                                                                  职员构成

                                                                                                  主任委员(召集人)

                                                                                                  计谋委员会

                                                                                                  唐国琼、傅文章、魏勇

                                                                                                  傅文章

                                                                                                  审计委员会

                                                                                                  唐国琼、傅文章、徐智平

                                                                                                  唐国琼

                                                                                                  提名委员会

                                                                                                  唐国琼、傅文章、何亚民

                                                                                                  唐国琼

                                                                                                  薪酬委员会

                                                                                                  唐国琼、傅文章、何亚民

                                                                                                  傅文章

                                                                                                  议案表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  2、关于聘用公司审计部认真人的议案;

                                                                                                  赞成聘用黄成明老师为公司审计部认真人,任期与本届董事会任期同等(黄成明老师简历见附件)。

                                                                                                  议案表决功效:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票。

                                                                                                  独立董事已就该议案颁发独立意见,独立董事意见刊载于巨潮资讯网()。

                                                                                                  3、关于制订公司《董事会审计委员会年报事变规程》的议案;

                                                                                                  议案表决功效:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票。

                                                                                                  4、关于制订公司《独立董事年报事变制度》的议案;

                                                                                                  议案表决功效:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票。

                                                                                                  5、关于制订公司《年报信息披露重大过错责任追究制度》的议案;

                                                                                                  议案表决功效:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票。

                                                                                                  6、关于制订公司《董事、监事、高级打点职员持有和交易本公司股票打点制度》的议案;

                                                                                                  议案表决功效:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票。

                                                                                                  上述第3至6项议案审议通过的公司《董事会审计委员会年报事变规程》、《独立董事年报事变制度》、《年报信息披露重大过错责任追究制度》、《董事、监事、高级打点职员持有和交易本公司股票打点制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  成都利君实业股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2012年3月6日

                                                                                                  附件:黄成明老师简历

                                                                                                  黄成明,中国国籍,无境外永世居留权,1954年出生,本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山呆板厂,先后接受技能员、工程师、技能部部长、审核审计部主管;自2002年起,接受利君有限总司理助理兼审核部部长。现任利君股份总司理助理、审计部部长、监事(监事任期2009年6月—2012年6月),,利君科技监事。

                                                                                                  黄成明老师与公司控股股东及现实节制人之间无关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                                  成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                                  上一篇:成都利君实业股份有限公司关于参加土地竞买功效的通告   下一篇:成都利君实业股份有限公司关于进行2011年年度陈诉网上集团声名会